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鉴别传销、诈骗公司的8个方法

目前,社会各界对多种新型网络诈骗特别是金 融传销骗局进行了揭露。然而,揭露的速度远远赶 不上各类传销诈骗公司设立的速度,下面就为大家 介绍鉴别传销、诈骗公司的方法。

一、看公司经营状态

中国境内的所有合法设立的企业必须要先进行 工商登记,并按要求报送相关变更信息。通过国家 企业信用信息公示系统就可以查询到一个公司的注 册登记(包括注册地、注册资本、法人代表、经营 范围等信息)、许可审批、年度报告、行政处罚、 抽查结果、经营状态等信息。

网站名称:国家企业信用信息公示系统

官方网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html

查询办法:

(一)登录该系统,在搜索框输入公司名称、统 一社会信用代码、注册号三个条件的任意一个均可。 (二)查看具体内容,发现异常情况。

比如我们输入可疑公司的名称,就可以看到该 公司的所有信息。同时发现风险提示:该企业被列 入经营异常名录,点击查看详情。

提醒

(一)在该系统上查到该公司仅代表通过商事 登记,并不代表该公司经营内容合法。

(二)注册金额由申请者自主填写,并不要求 实际缴纳。因此注册金额不代表公司实力。比如善 心汇的注册金额都是数亿元,但实缴金额为 0。

( 三 ) 如 果 想 查 询 该 公 司 及 股 东 的 更 多 信 息 ,可 以 下 载 相 关 类 型 的 A P P ,生 成 免 费 报 告 。

二、看网站是否正规

互联网网站分经营性网站(如淘宝、京东)和非经营性网站两类,我国为了维护互联网信息安全, 对经营性网站采取许可制度,对非经营性网站(服 务器设在我国境内的)实行备案制度,也就是 ICP 备案。因此,可以通过查询 ICP 备案侧面印证一个 网站,特别是传销、诈骗公司常用来包装自己的高 大上的网站是否合法。一般在网站底部都有许可号 或者备案号。

网站名称:工业和信息化部 ICP/IP 地址 / 域名 信息备案管理系统

网 址:http://www.miitbeian.gov.cn/state/ out Portal/login Portal.action

查询办法:

(一)登录该系统,在右下角板块点击“公共 查询”。

(二)点击“备案信息查询”。

(三)然后输入网站名称、网站域名、首页网址、 备案 / 许可证号、IP 地址等任一条件均可。

三、看机构是否合法

很多传销、诈骗公司都声称某某机构的领导对 其高度重视,多次来视察,借以骗取信任。其实, 无 论 是 政 府 部 门 还 是 事 业 单 位, 其 设 立 都 需 要 通 过编办审批,我们可以通过两个网站查询。

(一)查询国字头机构,包括国务院行政机构 及 其 下 设 的 中 央 垂 直 管 理 机 构 和 派 出 机 构、 国 务 院直属事业单位、国务院部门所属事业单位。
登录网站:中国机构编制网(中央编办网站)
网站地址:http://jgjs.scopsr.gov.cn/
查询办法:输入机构名称和验证码即可。

(二)查询地方机构。包括经同级编办审核通 过后获发“网站标识”的地方行政机构和事业单位。
网站名称:中国机构检索
网 址:http://www.guide.conac.cn/lucene/ goto Netname Index#
查询办法:机构名称、官网域名等均可查询。

四、看社会组织是否正规

很多传销、诈骗公司的董事长、总经理总爱给 自己安几个国字头协会的头衔,或者邀请国字头协 会来公司参观调查。而按照《社会团体登记管理条 例》规定,在我国的社会团体需要在民政部门登记。 所以,我们可以通过查询是否登记来确定是正规军 还是山寨货。

网站名称:民政部
网址:http://www.mca.gov.cn/
查询方法:

(一)进入民政部网站。在右下角板块找到全 国性社会组织查询(在民政部登记)和地方社会组 织查询(在各地民政部门登记)。

(二)查询国字头的社会组织时,就进入全国 性社会组织查询,输入社会组织名称或者社会信用 代码任何一个均可。

(三)查询地方社会组织,就进入地方社会组 织查询,输入名字即可出结果。

五、看是否有信用代码

统一社会信用代码就是法人和其他社会组织身 份识别的代码,和公民个人身份证一样,也是 18 位, 而且具有唯一性。在我国境内依法注册、登记的企 业、个体工商户、事业单位、机关、社会组织及其 他组织机构均有唯一的社会信用代码。因此,掌握 了这个工具,就可以方便查询各类机构、社会组织、 公司的情况。

网 站 名 称: 全 国 统 一 社 会 信 用 代 码 信 息 核 查 系统

网 址:http://x.nacao.org.cn/portal/publish/ index.html

查询办法:登录网址输入统一社会信用代码、 组织机构名称、机构注册地址三个条件中的任意一 个均可查询。

比如某可疑公司董事长自称是中华全民营企业 联合会的常务副会长,但我们查询后发现,检索结 果为 0 条,证明这个所谓的联合会根本不存在。 提醒

全国统一社会信用代码信息核查系统是我们社 会信用体系的重要基础,信用中国、国家企业信用 信息公示系统都在使用这套代码。但请注意,在这 个系统能查询到的企业并不能保证其经营业务是合 法的,就比如,我们每个人都有一个身份证,但并 不能保证有身份证的人就不会犯罪一样。所以,下 次再见到有传销公司的人用可以在“信用中国”系 统查到自己的公司来说明自己公司有多高端,你完 全可以把它戳穿。

六、看专利是否真实

专利是政府机关或区域性组织颁发的记载发明 创造内容的文件,在我国,专利分为发明、实用新 型和外观设计三种类型。国家知识产权局是主管全 国专利工作和统筹协调涉外知识产权事宜的专门机 构。很多传销诈骗公司都宣传自己掌握多项国家专 利,借以树立公司形象,我们可以通过国家知识产 权局的综合服务平台来检验。

网站名称:国家知识产权局综合服务平台 网 址:http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zljs/ zljsxtjs/

查询办法:进入该平台,会发现两个入口。

第 一 个 是 专 利 检 索 及 分 析 入 口(http://www. pss-system.gov.cn/)。 通 过 这 个 入 口 可 以 检 索 103 个国家、地区和组织的专利数据,涵盖中国、 美国、日本、韩国、英国、德国、瑞士、俄罗斯、 欧洲专利局及世界知识产权组织的数据。 简单注册后,在常规检索输入专利号即可查询。 也可以通过高级检索搜索其他条件。

第二个入口是“其他国家专利检索入口”,点 击 进 入 后 可 以 直 接 进 入 美 国、 日 本、 韩 国、 欧 洲 等 国 家 和 地 区 世 界 产 权 组 织 的 专 利 网 站, 进 行 专 门检索。

七、看是否属于直销

直销是指在固定零售店铺以外的地方(例如个 人住所、工作地点或者其他场所),由独立的营销 人员以面对面的方式,通过讲解和示范方式将产品 和 服 务 直 接 介 绍 给 消 费 者, 进 行 消 费 品 的 行 销。 根 据 我 国《 直 销 管 理 条 例》 和 商 务 部、 工 商 总 局 2005 年第 72 号公告,直销企业销售产品的范围仅 包括:化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材、 小型厨具等 5 类。如果超过了这个范围还说自己是 直销,那就基本可以断定有问题。

网站名称:商务部直销行业管理网站

网 址:http://zxgl.mofcom.gov.cn/front/ index#

查询办法:进入该网站,在左侧输入关键字, 可以对直销企业和产品进行查询。

提醒

请特别注意,直销企业并非完全可靠,目前有 不少直销企业从业人员用直销资格从事传销活动。 商务部专门作出以下提醒:直销企业并非完全可靠, 商务部向符合条件的企业颁发《直销经营许可证》, 仅说明该企业有资格从事直销经营。直销企业从事 违法经营甚至犯罪活动的,有关部门将依法查处、 追究刑事责任、情节严重的,商务部将依法吊销该 企业的《直销经营许可证》。可在该网站常见问题 板块查询几类焦点问题。

八、看是否被法院审理过

按照《最高人民法院关于人民法院在互联网公布 裁判文书的规定》,全国各级人民法院的生效裁判文 书均要在中国裁判文书网公开。由于很多传销公司在 各地都有分公司,因此我们可以通过查询该公司是否 被其他法院审理过来辅助判断公司合法性情况。

网站名称:中国裁判文书网

登录网址:http://wenshu.court.gov.cn/ 查询办法:登录该网站,输入公司名称、当事 人姓名、法院名称、律师姓名等任一条件即可查询。 比如,亮碧思的 9 名主要参与者早在 2013 年便被 广东省惠州市人民法院以组织领导传销罪判刑,如 果其他地区的参与者能及早查询到该信息,就可以 认清该公司的性质,避免损失扩大。

总结

以上八种办法,可以用来辅助判断一个公司是 否涉嫌传销和诈骗,但即使一个公司同时通过以上 所有工具检验,也并不代表其经营行为完全合法。 避免陷入传销和诈骗最根本的办法,就是提高自己 的认知水平和防骗识骗能力。

链接:家人陷入传销怎么办

当家人陷入传销之后,我们首先需要做的就是保持自 身头脑的清醒,只有这样,我们才不会被反“洗脑”。我 们需要有自己的思想、自己的坚持,不能松懈。也可以用 以下的方法拯救自己的亲人。

一、劝说;

二、看管好自己的钱财;

三、告知亲戚朋友以及邻居;

四、随时陪在身边;

五、有耐心。

除以上方法外,受害者更要积极主动与公安机关配合, 这样更有利于家人脱离传销组织的控制。


2018

09/27

维权曝光

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